9/11 - Der Boiler Room und die Afghanistan-Connection

0:23 Die Hirngracht gehört zu den besseren Adressen in der Innenstadt von Amsterdam. Hohe Stadthäuser mit Ziegelfassaden und den gestuften Giebeln der holländischen Architektur, dazu der Blick aus Wasser. Die Häuser stammen aus einer Zeit, in der die niederländische Republik große Teile des Welthandels beherrschte, sie importierte Gewürze, Tropenhölzer und Elfenbein aus Ostindien und trieb Handel mit ganz Europa.

0:48 Das Geschäft war Gewinnträchtig, aber riskant, ein Tropensturm konnte das Vermögen einer Familie über Nacht vernichten. Deshalb wollten die Kaufleute Amsterdams das Risiko auf viele Schultern verteilen, ohne auf die Gewinne zu verzichten. Sie gründeten die erste Aktiengesellschaft der Welt, die niederländische Ostindien Kompanie der moderne Kapitalismus, der Kapitalmarkt, die Börse für all das wurde im Amsterdam des 17 Jahrhunderts der Grundstein gelegt, 400 Jahre später ist Amsterdam das weltweite Zentrum des Aktienbetrugs. In den 1900 80er Jahren locken die laschen Kapitalmarktgesetze der Niederlande Betrüger aus Nordamerika an, die von hier aus wertlose Aktien mit aggressivem Telefonmarketing in alle Welt verkaufen.

1:36 Die meisten von ihnen haben sich in der Heerengracht angesiedelt, in den Häusern aus der Kolonialzeit, die Kontore im Erdgeschoss und die Wohnräume. Darüber erzählen immer noch vom Wohlstand ihrer Erbauer, sie sind Getäfelt mit dem dunklen Holz der Tropen, und auch die Treppen und die Deckenbalken sind aus Mahagoni oder tik. Hier sitzen nun die Piraten des Kapitalmarkts, hemdsärmlige Männer im Qualm ihrer Zigaretten, die ihre Opfer per Anruf bedrängen.

2:04 Ihre Stimmen sind laut und unbeherrscht, sie überlagern sich gegenseitig und bilden den unverwechselbaren Sound des Boiler Room, so nennt die Branche ihre Callcenter, das Herzstück ihres Aktienbetrugs der Begriff erinnert an die Kesselräume der alten Dampfschifffahrt mit ihrem Lärm, ihrer Hitze und ihrer stickigen Luft.

2:24 Der Boiler Room der 80er Jahre ist der Vorläufer der digitalen Scam Factories unserer Tage in Kambodscha oder Nigeria. Der größte Boiler Room der Ehrengrad Europas und vielleicht sogar der ganzen Welt ist eine Firma namens First Commerce securities 40 oder 50 Telefonverkäufer arbeiten dort, sie schmeicheln, drohen, Winseln und flehen damit ihre Opfer geben, was sie auf Ihren Konten haben.

2:52 Und wer einmal angebissen hat, wird immer wieder angerufen, mit manipulierten Kursen getäuscht und in ein Spiel gezogen, das oft mit der finanziellen Selbstvernichtung endet. Pick Butchering nennt man das heute 20 bis 30000 Anleger ziehen die Verkäufer von First Commerce Securities auf diese Weise über den Tisch, allein die Telefonrechnung beträgt $6000000 pro Jahr. Später wird der Insolvenzverwalter schätzen, dass das Unternehmen zwischen 104 $100000000 abgeschöpft hat. Eine gewaltige Summe für die 80er Jahre. Alle paar Wochen kommt der Chef vorbei, sein Besuch ist immer überraschend und die Reiseroute ist ein Staatsgeheimnis. Irvincott lebt in Montreal und er ist ein vorsichtiger Mann. Wenn er reist, dann bucht er

3:47 immer mehrere Flugrouten parallel und entscheidet sich erst in letzter Sekunde, welche er nimmt. Gott fürchtet einen Racheakt der Mafia, er hat Börsengeschäfte mit der Kotroni Familie aus Montreal und den Bonanos aus New York gemacht und den Gewinn wohl nicht so geteilt, wie es vereinbart war und so hat die Cosa Nostra eine Rechnung mit ihm offen. Das hätte er sich eigentlich von vornherein denken können, aber verstanden hat er es erst an einem Vormittag in Montreal. Er hatte schon in seinem Wagen gesessen, war noch mal ausgestiegen, weil er was vergessen hatte im Haus, da explodierte die Autobombe hinter ihm. Kott kommt also zur Inspektion nach Amsterdam und betritt seinen Boiler Room in der

4:28 Heerengracht er ist ein großer Mann, Einstecktuch und Anzug vom Schneider. Im Allgemeinen ist er jovial und freundlich, keine Bedrohung geht von ihm aus, aber er muss auch eine andere Seite haben, darauf deutet der Blick aus seinen blauen Augen, der bei Bedarf kalt und fixierend werden kann. Kurt begrüßt das Team, seinen Sohn Michael, der ein wachsames Auge auf alles hält, eine attraktive Belgierin mit starkem französischem Akzent und unklarer Funktion.

4:58 Dann die Mitglieder einer arbeitslosen Schauspieltruppe aus London und schließlich eine Domina, die ihre Talente bei unterwürfigen Anlegern erfolgreich einsetzt. Sie ist der Star des Boiler Rooms, wenn sie abends in den Restaurants der Stadt ihre Erfolge mit teuren Weinen feiern, imitiert die Domina ihre Opfer und die Runde hat viel zu lachen. Empathie ist an diesem Tisch nicht gefragt. Mit besonderer Aufmerksamkeit kümmert sich der Chef aus Montreal um 2 Männer mit arabisch, indischer Optik. Die Brüder Nasserali den einen haben wir schon kennengelernt, schafik nasserali, wir haben ihn dabei beobachtet, wie er nach Berlin reist.

5:36 Im Schlosshotel Grunewald wohnt und die Berliner Effektengesellschaft besucht, um eine Aktie an den deutschen Börsen Listen zu lassen. Das kanadische Startup Images Technologies. Es soll die Gesichtserkennung automatisieren und den Behörden weltweit bei der Terrorabwehr helfen. Das geschieht im Vorfeld der Terroranschläge von Nine Eleven, also im Jahr 2001, und es war das Thema der 1. Folge dieser Serie Wir haben uns gefragt, wie Schafigna Serali auf die Idee kommen konnte, dass die Welt bald Instrumente zur Terrorabwehr nachfragen würde.

6:12 Um das herauszufinden, sind wir in dieser Folge weit in die Vergangenheit gereist. In die 80er Jahre, in die Zeit, in der Schafik sein Handwerk lernt und sein Netzwerk knüpft. Sein Lehrer ist der Mann aus Mantria. Evincott der Überlebende des Bombenanschlags ist Finanzjongleur, einer der größten und der Raffiniertesten in Nordamerika. Manche nennen ihn einen Meister der Aktienmanipulation, andere einfach einen Betrüger.

6:54 Über Jahrzehnte sind die Strafverfolgungsbehörden der USA und Kanadas hinter ihm her, aber festsetzen können sie ihn nie, denn er arbeitet immer mit Strohleuten, die die schmutzige Arbeit für ihn machen. Auch First Commerce Securities gehört offiziell nicht Gott, er ist ja einfach nur der Berater.

7:12 Die Anleger, die den Schauspielern der Domina und all den anderen schrägen Vögeln und Illusionsverkäufern auf den Leim gehen, schicken meistens verrechnungsschecks, die wenigsten Banken würden sie einlösen, zu gefährlich, zu kriminell. Deshalb hat Kott einen Geldboden engagiert. Sein Name Altav Naserali, der ältere Bruder von jaffique er ist verschlossener und auch äußerlich sind die beiden verschieden, der Ältere ist schlanker und kleiner, und er trägt einen Gootie im ernsten Gesicht, die Haarlinie weicht bereits zurück, bald wird er eine Glatze bekommen, einmal in der Woche kommt Altav in die Herenkraut, stopft die Schecks Bündelweise in seinen Aktenkoffer. Fliegt zurück nach Luxemburg und

7:55 bringt sie in die Rue de la Petrus Nr. 140. Es ist ein schmuckloses Bürogebäude mit schmalen Fenstern und heller Kalksteinfassade aus den 60er Jahren. Dort sitzt eine Bank, die die schmutzigen Schecks in Kontogeld verwandelt und dieses dann über ein System von Korrespondenzbanken und Tarnfirmen versickern lässt. Ein Teil landet regelmäßig in Panama, wo es unerreichbar ist. Für die niederländischen Behörden in. Die Bank, die die Geldwäsche durchführt, heißt Bank of Commerce and Credit International, kurz BCCI. Heute vergessen, aber in den 80er Jahren war sie die Hausbank der Despoten, der Drogenkartelle, Waffenhändler und Terroristen, eine weltweit vernetzte Krake mit 400 Filialen in 70 Ländern und einer

8:44 Bilanzsumme von 25 Milliarden Dollar. Gleich 2 Staaten werden später Untersuchungsausschüsse einrichten, um ihre Geschäftspraktiken zu sezieren. Diese Bank ist das entscheidende Puzzleteil unserer Geschichte. Bcci bildet die Brücke zwischen der Welt des Terrors und der Welt der Kapitalmärkte, sie verbindet eine Berglandschaft am Hindukusch mit einem Kaufmannshaus in Amsterdam und einem Börsenlisting in Berlin Bcci ist die Spur, der wir folgen müssen. Die Bank of Commerce and Traded International hatte ihr nominelles Hauptquartier in Luxemburg, war aber auch in London und auf den Cayman Islands registriert. Die eigentlichen Entscheidungen fielen aber in Karatschi, der Hafenstadt am Arabischen Meer.

9:48 Bcci war eine pakistanische Schöpfung, ihre Gründer und Führungsleute waren Pakistaner, die ursprüngliche Idee war nicht unsympathisch, die. Eine Bank aus der dritten Welt für die dritte Welt, geführt von Bankern aus dem Süden. Schluss mit weißer Bevormundung und einem Finanzsystem, das den Kolonialismus alter Schule mit neuen Mitteln fortsetzt.

10:11 Das war die Ideologie, mit der Gründer Aga Hasan Abedi 1972 antrat, um die Welt zu erobern. Seine Geldgeber waren das Herrscherhaus von Abu Dhabi und die Bank of America, die im Mittleren Osten Fuß fassen wollte. Es gab lächerlich wenig Eigenkapital, aber massive Kundeneinlagen aus der Golfregion.

10:31 Ölgeld der Konkurrenz fiel bald auf, dass die neue Bank ungewöhnlich schnell expandiert und dass sie selbst dort gedeiht, wo andere nur Verluste einfahren. Auch Finanzkrisen scheinen ihr nichts anhaben zu können, wir konzentrieren uns eben auf ertragreiche Nischenmärkte, sagt Bankchef Abedi, ein Euphemismus. Der Nischenmarkt der BCCI war die Geldwäsche. BCCI verarbeitete das Bargeld aus dem Ukraine Export von Papr Escobar, die Heroinerlöse aus Afghanistan und dem goldenen Dreieck und die Milliarden afrikanischer und asiatischer Kleptokraten zu den prominenteren Kunden gehörten Ferdinand Markos, der Blutsauger der Philippinen, Saddam Hussein und der saudische Waffenhändler Adnan Khashoggi. Bankchef Abbedi kannte viele von

11:20 ihnen persönlich und wusste auch von den privaten Affären der Mächtigen, denn ihre Zahlungsströme liefen über seine Konten. Anfang der 80er Jahre fliegt bcci Chef Abbedi regelmäßig nach Washington und quartiert sich in der Suite eines Luxushotels ein, dort empfängt er nach Dienstschluss einen Besucher aus Virginia, es ist William Casey, Direktor der CIA. Er und sein Chef Ronald Reagan sind zu diesem Zeitpunkt genervt, weil der Kongress verdeckte Operationen der CIA immer wieder mit Hilfe des Haushaltsrechts verhindert. Das bremst den antikommunistischen Feldzug der beiden, also soll der Geheimdienst unternehmerisch tätig werden, um das Geld für umstrittene Operationen einfach selbst zu verdienen, nicht die

12:07 gesamte CIA natürlich, sondern eine kleine, separate und geheime Einheit. Verantwortlich für das illegale Unternehmen Carnel Oliver North, der später vor einem Untersuchungsausschuss des Kongresses alles verrät. Das Geschäftsmodell seiner Einheit beruhte auf Drogen und Waffenhandel, und das waren die Kerngeschäftsfelder von BCCI und sie wird die pakistanische Bank zum Handlanger des amerikanischen Geheimdienstes. Sie unterstützt Carnel Oliver North, der verdeckt Waffen an den Iran liefert.

12:39 Sie führt die Konten des saudischen Waffenhändlers Khashoggi, der wiederum den Körnel bezahlt und damit auch indirekt die rechten Kontras in Nicaragua. Sie füllt die Konten des panamesischen Diktators Nuriyega, der den Drogentransporten aus Kolumbien Geleitschutz gibt, und sie leitet Drogengelder auf Tarnkonten, die dann der CIA zur Verfügung stehen.

13:00 Die Partnerschaft mit dem amerikanischen Geheimdienst schützt die Bank lange vor strafrechtlicher Verfolgung. Wer glaubt, Bcci verhielte sich deshalb gegenüber den Amerikanern einigermaßen loyal, liegt allerdings falsch. Die Bank ist auch erbitterten Gegnern der Supermacht zu Diensten, so erledigt sie die Geldgeschäfte der iranischen Mullahs und der palästinensischen Terrororganisation Fatah, deren Boss ist der Star Terrorist der 80er Jahre Abu Nidal, so deutsch Vater der Zerstörer.

13:33 Er ist so gefürchtet, dass er Schutzgeld erpressen kann. Von den Ölmonarchien am Persischen Golf 17000000 zahlt Abu Dhabis Herrscher Sheikh Sayed Al Nayan auf ein Londoner Konto das BCCI für die Organisation des Terroristen eingerichtet hat, das Konto in der vornehmen Slonestreet wird vom MI 5 überwacht, man weiß Bescheid, aber niemand schreitet ein, stattdessen stellt die Bank Kreditbriefe für Nidal aus, mit denen der weltweit Waffen kaufen kann.

14:03 Ein Untersuchungsbericht des britischen Parlaments ist bis heute unter Verschluss. Wer Nidal in London ist, begleitet ihn das Protocall Department bei Einkäufen in den Nobelkaufhäusern der Stadt, es ist die Abteilung von Bcci, die sich um die persönlichen Bedürfnisse der Kunden kümmert, in Pakistan ist das Protocall Department dafür zuständig.

14:25 In den abgelegenen Regionen des Landes minderjährige Mädchen zu rekrutieren, die dann den Royals der Golfmonarchien zur Verfügung gestellt werden. Manchmal sind es 50 oder 60 Mädchen auf einmal, die die zuständige Sachbearbeiterin Begum Ashgari Rahim in den Buddhigen von Karachi für ihre neue Aufgabe ausstattet, so steht es im Untersuchungsbericht des US Senators John Kerry. Und so hat es auch die Financial Times rekonstruiert. Es ist eine Bank wie aus einem Bondroman ein Netzwerk der Finsternis im Bund mit allen, die Schlechtes wollen und keine Skrupel haben, über alle Gräben und Grenzen und Religionen hinweg, das ist das Erstaunliche an BCCI, dass sie den gegensätzlichsten Interessen

15:11 dient, das Unvereinbare verbindet eine Metastruktur der Gesetzlosigkeit. Eine der geopolitisch folgenreichsten Operationen führte BCCI in ihrem Heimatland durch. Pakistan ist seit jeher ein fragiles Gebilde, historisch und kulturell gehört das Land im Industal zum indischen Subkontinent. Gegründet wurde ist als muslimisches Konstrukt, beherrscht wird es vom Militär, zerrissen ist es von ethnischen Konflikten in den zerklüfteten Bergen des Hindukusch an der Grenze zu Afghanistan sitzen die rebellischen Pastunen, die sich keiner Regierung beugen, ihre Stammesgebiete im Northwestern Frontier District liegen außerhalb der Reichweite Islamabads ein Land ohne Gesetz und zugleich die Transitstrecke

16:12 für das Opium aus Afghanistan. Es kommt über die steilen Kehren des Kaibapaas mit Toyota, Pick UPS und bunt bemalten Nissan Trucks und wird in den Hinterhoflaboren von Peschawa oder Karachi zu Heroin verarbeitet. Für Pakistan ist der Drogenhandel in den 80er Jahren einer der größten Wirtschaftssektoren und die Quelle vieler Vermögen, fast ein Viertel des Bruttosozialprodukts stammt aus der Produktion chemischer Träume, die Profiteure sitzen in Wirtschaft, Regierung und Geheimdienst.

16:43 Die Bank aber, die den Strom des schmutzigen Geldes kanalisiert und in den internationalen Geldkreislauf einspeist, ist BCCI. Zu ihren Kunden gehören nicht nur die Mitglieder des pakistanischen Establishments, sondern auch ein paar recht raue Gesellen aus Afghanistan. Es sind Warlords, die lokale Fürstentümer eingerichtet haben und gegen die Russen behaupten und vor allem die Gotteskrieger der verschiedenen islamistischen Milizen, sie alle finanzieren sich mit dem Verkauf von Opium. Ein wesentlicher Teil der Drogengelder fließt in Waffen für den Kampf gegen die Sowjetunion. Das Imperium der Ungläubigen, das verzweifelt versucht, seine Herrschaft über Afghanistan aufrechtzuerhalten. Die Rechnungen für

17:25 Kalaschnikows, Panzerfolster und Sprengstofffallen werden von den Konten der Bcci beglichen. Diese Logistik will nun auch CIA Schiff William Kasey nutzen. Geld verdienen mit Drogen und Waffen, das ist das eine, ist eine andere Mission, den Sowjets zusetzen in Afghanistan, für beides braucht er die Bank der Unterwelt, und so treffen Kasey und der Bcci Chefin einer Hotelsuite in Washington eine Vereinbarung.

17:54 Im Auftrag der CIA sollen Gelder aus Saudi Arabien über Oman nach Karatschi fließen und von dort in die Berge des Hindukusch. Es ist die abgelegene Weltgegend, die als eine der Geburtsstätten des islamischen Terrors gilt, hier formieren sich die Taliban, hier ist Al Ghaida zu Gast. Und hier plant Osama bin Laden die Anschläge von Nine Eleven.

18:31 Alina Serali, der Ältere der beiden Brüder, der die Anlegerschecks aus Amsterdam nach Luxemburg gebracht hat, ist dort Geschäftsführer der Asset International Management, eingetragen im Handelsregister Luxemburgs unter b 2018 9. Die Gesellschaft hält die Anteile am Boiler Room in der Heerenkraft in Amsterdam und sie dient dazu, den wahren Besitzer abzuschirmen. Irving Cott.

18:57 Der hat ein großes Bedürfnis an Diskretion. Asi Naserali gilt als der wichtigste Strohmann des Kanadiers. Zugleich ist er der Verbindungsmann zur Bank der Unterwelt BCCI sein Ansprechpartner dort ist ein gewisser Kasemnaqui, eine der Führungsfiguren der Bank. Fast täglich kommt er rüber vom Hauptquartier am Boulevard Royal in Naseralis Büro, das, sagt ein Mitarbeiter später gegenüber niederländischen Ermittlern.

19:25 Die täglichen Besuche können Ausdruck einer innigen Bromans sein oder aber Indizien für eine tiefergreifende Kooperation. Für Letzteres sprechen auch die personellen Verflechtungen zwischen Bank und Boiler Room. Mindestens 3 leitende Mitarbeiter kommen aus dem Umfeld von BCCI entweder waren sie zuvor Banker oder sie arbeiteten für Tochtergesellschaften, zum Beispiel die Gulf Group.

19:50 Das war der Logistikarm der Bank, der im Handel mit Waffen und Drogen ziemlich nützlich war. Bevor Altaf Nasirali bei Irvingcott anheuerte, arbeitete er für genau diese Gruppe. Gegenüber Mitarbeitern prahlte er damit, in diesem Job auch Waffen nach Afrika geliefert zu haben. In der Heerenkraft in Amsterdam arbeiten in den 80er Jahren also aktienbetrüger Seite an Seite mit Personen, die zuvor für BCCI gearbeitet haben.

20:20 Die Bank ist nach Erkenntnissen des Carry Reports in Geldwäsche, Bestechung, Drogen und Waffenhandel, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung und Prostitution verwickelt, sie ist in dieser Zeit der Global wichtigste Finanzdienstleister der Unterwelt und zugleich Kooperationspartner von Geheimdiensten.

20:40 Das entscheidende Detail für unsere Story aber ist BCCI befindet sich in einer Dreiecksbeziehung mit der pakistanischen Regierung und dem Dschihad. Die Bank finanziert die Dschihadisten, die der Geheimdienst der Regierung fördert, um sie als Instrument im Kampf um Kaschmir und in Afghanistan zu nutzen.

21:01 Es ist das Milieu, das später die Attentäter von Nine Eleven hervorbringt, damit waren im lauten Boiler Room in der Heerenkracht. Alle Elemente versammelt, die man braucht, um Terror in Kursgewinne zu verwandeln. Wenige Monate vor 9 Eleven treffen sich die Schlüsselfiguren des Boiler Rooms in einem Hotel in Montreal. Dieses Treffen werde ich in der nächsten Folge rekonstruieren.